Das Justizministerium gibt fünf Fälle im Rahmen der kürzlich gestarteten Disruptive Technology Strike Force bekannt

Das Justizministerium gab heute Strafanzeigen in fünf Fällen und vier Festnahmen durch fünf verschiedene US-Staatsanwaltschaften im Zusammenhang mit der kürzlich gestarteten behördenübergreifenden Disruptive Technology Strike Force bekannt.

Die Disruptive Technology Strike Force wird gemeinsam vom Justiz- und Handelsministerium geleitet, um den Bemühungen feindlicher Nationalstaaten entgegenzuwirken, illegal sensible US-Technologie zu erwerben, um ihre autoritären Regime voranzubringen und Menschenrechtsverletzungen zu erleichtern. Die Arbeit der Strike Force hat zur Aufhebung der Anklage gegen mehrere Angeklagte in fünf Fällen geführt, denen Straftaten wie Exportverstöße, Schmuggel und Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vorgeworfen wurden.

In zwei dieser Fälle geht es um die Störung angeblicher Beschaffungsnetzwerke, die geschaffen wurden, um dem russischen Militär und den Geheimdiensten unter Verstoß gegen US-amerikanische Gesetze bei der Beschaffung sensibler Technologie zu helfen. Im Eastern District von New York wurde am 9. Mai ein griechischer Staatsbürger wegen Bundesverbrechen im Zusammenhang mit dem angeblichen Erwerb von mehr als zehn verschiedenen Arten sensibler Technologien im Auftrag der russischen Regierung und seiner Tätigkeit als Beschaffungsagent für zwei russische Specially Designated Nationals verhaftet (SDNs), die im Auftrag der russischen Geheimdienste tätig sind. Im Distrikt Arizona wurden zwei russische Staatsangehörige wegen ihrer Beteiligung an einem Beschaffungsprogramm zur Belieferung mehrerer russischer kommerzieller Fluggesellschaften mit exportkontrollierten Teilen und Komponenten, einschließlich Bremsen, festgenommen, denen bestimmte kommerzielle Transaktionen verboten waren Technologie.

Zwei der anderen heute bekannt gegebenen Fälle beschuldigen ehemalige Softwareentwickler, Software- und Hardware-Quellcodes von US-amerikanischen Technologieunternehmen gestohlen zu haben, um sie an chinesische Konkurrenten zu vermarkten. Im Central District von Kalifornien wurde am 5. Mai ein leitender Softwareentwickler wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen verhaftet, weil er angeblich Quellcode für Messsoftware gestohlen hatte, die in „intelligenten“ Automobilfertigungsanlagen verwendet wird. Anschließend soll der Angeklagte die gestohlene Technologie an mehrere chinesische Unternehmen vermarktet haben. Im nördlichen Bezirk von Kalifornien wird einem Bürger der Volksrepublik China (VRC) und ehemaligen Apple-Ingenieur vorgeworfen, angeblich Tausende von Dokumenten gestohlen zu haben, die den Quellcode für Software und Hardware im Zusammenhang mit der autonomen Fahrzeugtechnologie von Apple enthalten. Der Angeklagte floh nach China und arbeitet vermutlich für einen in der Volksrepublik China ansässigen Konkurrenten für autonome Fahrzeuge.

Im fünften und letzten Fall geht es um ein chinesisches Beschaffungsnetzwerk, das den Iran mit Materialien für Massenvernichtungswaffen (WMDs) und ballistische Raketen versorgen soll. Im Südbezirk von New York wird ein Staatsangehöriger der Volksrepublik China angeklagt, angeblich an einem Plan teilgenommen zu haben, bei dem sein Arbeitgeber dazu benutzt wurde, Transaktionen mit einem US-Finanzinstitut zugunsten eines angeblich iranischen Unternehmens durchzuführen, als Teil der Bemühungen, isostatischen Graphit bereitzustellen. ein Material, das bei der Herstellung von Massenvernichtungswaffen verwendet wird, an den Iran.

„Diese Anschuldigungen zeigen das Engagement des Justizministeriums, zu verhindern, dass sensible Technologie in die Hände ausländischer Gegner, darunter Russland, China und Iran, gerät“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew G. Olsen von der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums. „Wir werden diejenigen nicht tolerieren, die gegen US-Gesetze verstoßen, um autoritären Regimen und anderen feindlichen Nationen den Einsatz fortschrittlicher Technologie zu ermöglichen, um die nationale Sicherheit der USA zu gefährden und demokratische Werte auf der ganzen Welt zu untergraben.“

„Der Schutz sensibler amerikanischer Technologie – wie Quellcode für ‚intelligente‘ Automobilfertigungsausrüstung oder Gegenstände, die zur Entwicklung der Quantenkryptographie verwendet werden – vor dem illegalen Erwerb durch unsere Gegner ist der Grund, warum wir uns für die Disruptive Technology Strike Force eingesetzt haben“, sagte Matthew S. Axelrod, Assistent Sekretär für Exportkontrolle im Handelsministerium. „Die heute angekündigten Strike Force-Aktionen spiegeln die Kernaufgabe unseres Export Enforcement-Teams wider – die sensibelsten Technologien unseres Landes aus den gefährlichsten Händen der Welt herauszuhalten.“

„Der Diebstahl von Technologie und Geschäftsgeheimnissen von US-Unternehmen stellt eine Bedrohung für unsere wirtschaftliche und nationale Sicherheit dar“, sagte Suzanne Turner, stellvertretende Direktorin der Spionageabwehrabteilung des FBI. „Die heute bekannt gegebenen Anklagen sind nicht die einzigen Fälle, in denen ausländische Gegner versucht haben, unsere Technologie zu stehlen. Die Bekämpfung des illegalen Technologietransfers ist eine der höchsten Prioritäten des FBI, und wir werden weiterhin mit unseren Bundespartnern, einschließlich dem Handelsministerium, zusammenarbeiten.“ , um gegen diejenigen zu ermitteln, die US-Technologie stehlen, um sie letztendlich in Waffen zu verwenden, die uns und unsere Verbündeten bedrohen.“

„Der Schutz sensibler US-Technologien war und ist für HSI oberste Priorität“, sagte James Mancuso, stellvertretender Direktor von Homeland Security Investigations. „HSI und die Partner der Strike Force werden sicherstellen, dass die USA ihren technologischen Vorsprung behalten, um die wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten zu schützen. Die Strike Force wird unermüdlich Kriminelle verfolgen, die versuchen, sensible Daten zu stehlen.“ US-Technologien.“

Vereinigte Staaten gegen Bogonikolos, Eastern District of New York

Heute wurde vor einem Bundesgericht in Brooklyn eine Strafanzeige entsiegelt, in der Dr. Nikolaos „Nikos“ Bogonikolos, 59, aus Athen, Griechenland, wegen Verschwörung und Schmuggel zu Drahtbetrug angeklagt wurde. Bogonikolos wurde am 9. Mai in Paris festgenommen und bleibt bis zum Abschluss des Auslieferungsverfahrens in Haft.

„Während der Angeklagte und seine Aratos-Gruppe angeblich als Rüstungslieferant für die NATO und andere verbündete Länder agierten, handelten sie wie behauptet doppelte Geschäfte und trugen dazu bei, die Kriegsanstrengungen Russlands und die Entwicklung von Waffen der nächsten Generation voranzutreiben“, sagte US-Anwalt Breon Peace Östlicher Bezirk von New York. „Unser Büro arbeitet weiterhin unermüdlich daran, sicherzustellen, dass disruptive Technologien nicht in die falschen Hände geraten.“

Wie in der Klageschrift behauptet, leitete der Beklagte die Aratos-Gruppe (Aratos), eine Ansammlung von Verteidigungs- und Technologieunternehmen in den Niederlanden und Griechenland, die beide Mitgliedsländer der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) sind. Laut der Website von Aratos umfassten die Fachgebiete der Unternehmen Weltraumtechnologien, innere Sicherheit, Blockchain und Systeme zur Drohnenabwehr. Eine der Tochtergesellschaften von Aratos, Aratos Systems BV, war 2021 Finalist bei der NATO Innovation Challenge für Weltraumanwendungen für einen Vorschlag, der den Einsatz künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie für Satelliten und Raumfahrzeuge beinhaltet. Der Angeklagte behauptete, er verfüge über Erfahrung in der Beratung des Europäischen Parlaments und „Regierungen weltweit“, und Aratos lieferte Verteidigungsausrüstung und zugehörige Technologien an Länder im Nahen Osten, in Afrika und Asien.

Allerdings sei der Angeklagte, wie in der Klageschrift behauptet, seit 2017 daran beteiligt, US-Militär- und Dual-Use-Technologien nach Russland zu schmuggeln, was gegen US-Recht verstoße. Zu diesen streng regulierten und sensiblen Komponenten gehörten fortschrittliche Elektronik und hochentwickelte Testgeräte für militärische Anwendungen, einschließlich Quantenkryptographie und Atomwaffentests, sowie taktische Gefechtsfeldausrüstung. Der Angeklagte behauptete, dass diese Gegenstände von Aratos verwendet werden sollten, obwohl sie in Wirklichkeit unter Verstoß gegen US-Recht umgeschifft und nach Russland geschickt wurden. Zu den russischen Endnutzern gehörten Atom- und Quantenforschungseinrichtungen sowie die Militäreinheit 33949, Teil des russischen Auslandsgeheimdienstes, bekannt als SVR.

Wie in der Beschwerde beschrieben, wurden viele dieser Aufträge von Serniya Engineering und Sertal LLC (dem Serniya-Netzwerk) angefordert, zwei in Moskau ansässigen Unternehmen, die unter der Leitung russischer Geheimdienste operieren. Nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 verhängten das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums und das Bureau of Industry and Security (BIS) des Handelsministeriums (DOC) Sanktionen gegen Serniya, Sertal und mehrere Einzelpersonen Unternehmen, die an dem Plan beteiligt waren, nannten sie „instrumentell für die Kriegsmaschinerie der Russischen Föderation“.

Wie in der Klageschrift behauptet, wurde der Angeklagte im Jahr 2017 als Beschaffungsagent für Russland eingestellt. In einer E-Mail-Nachricht an eine Serniya-Tochtergesellschaft vom 27. Dezember 2017 wurde dem Angeklagten gesagt, er solle allein nach Moskau kommen, „da die Tagesordnung erfüllt sein wird.“ ein sehr sensibler Mensch. In Bezug auf eine spätere Bestellung teilte der Beklagte mit, dass er eine Exportlizenz fälschen würde, und sagte: „Ich unterschreibe, dass die Artikel nur für die Niederlande bestimmt sind ;) ... Sensibler Fall ... Aus dem gleichen Grund kann ich den [US-]Lieferanten nicht drängen.“ " Der Beklagte unterzeichnete außerdem mehrere falsche Endverwendungserklärungen und übermittelte sie US-Unternehmen. Darin bescheinigte er, dass Aratos der Endverbraucher der angeforderten Artikel sei, dass Aratos die Waren nicht anderswohin reexportieren würde und dass die Waren nicht für die Waffenentwicklung verwendet würden.

Die New Yorker Außenstelle des FBI untersucht den Fall.

Der stellvertretende US-Staatsanwalt Artie McConnell und der Prozessanwalt Scott A. Claffee von der Abteilung für Spionageabwehr und Exportkontrolle der National Security Division verfolgen den Fall mit Unterstützung des Prozessanalysten Ben Richmond.

Das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums leistete wertvolle Unterstützung bei den Ermittlungen. Die Vereinigten Staaten danken den französischen Behörden für ihre Unterstützung.

Die Untersuchung wurde auch von der Task Force KleptoCapture des Justizministeriums koordiniert, einer behördenübergreifenden Task Force zur Strafverfolgung, die sich der Durchsetzung von Sanktionen, Exportkontrollen und wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen widmet, die als Reaktion auf Russlands unprovozierte militärische Invasion in der Ukraine verhängt wurden. Weitere Informationen zur Arbeit der Task Force KleptoCapture finden Sie hier.

Vereinigte Staaten gegen Besedin und Patsulya, Distrikt Arizona

Am 11. Mai wurden zwei russische Staatsangehörige, Oleg Sergejewitsch Patsulja und Wassili Sergejewitsch Besedin, im Distrikt Arizona festgenommen und per Strafanzeige wegen Verschwörung zum Verstoß gegen das Export Control Reform Act (ECRA) und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt.

In der Beschwerde wird behauptet, dass Patsulya und Besedin, die beide in Miami-Dade County, Florida, wohnen, ihre Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Florida, MIC P&I, LLC, genutzt und mit anderen zusammengearbeitet haben, um US-Exportgesetze und -vorschriften zu umgehen und Flugzeugteile an eine russische Fluggesellschaft zu versenden Firmen. In der Beschwerde wird behauptet, dass Patsulya und Besedin Ersatzteilanfragen direkt bei den russischen Fluggesellschaften bearbeitet hätten – von denen viele aufgrund der weiteren Invasion Russlands in der Ukraine bereits verschärften Exportsanktionen unterlagen – und dann zwischengeschaltete Unternehmen und ausländische Bankkonten bei Dritten genutzt hätten Länder, um die wahre Identität der Kunden und die Zahlungsquelle zu verschleiern. Patsulya und Besedin wandten sich dann an Flugzeugteilelieferanten in den Vereinigten Staaten, logen darüber, wer ihre Kunden seien und wohin die Teile gehen würden. Um ihre kriminelle Verschwörung voranzutreiben, reisten Patsulya und Besedin im September 2022 in den Distrikt Arizona und versuchten, exportkontrollierte Flugzeugbremssysteme von einem Flugzeugteilezulieferer in Arizona zu kaufen.

Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Verstößen gegen das ECRA und bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche.

Das BIS Phoenix Field Office und das FBI Phoenix Field Office führen die gemeinsame Untersuchung durch. Das BIS Boston Field Office, das FBI Miami Field Office, das HSI Phoenix Field Office, das Customs and Border Protection-Phoenix Field Office und das US Marshals Office in Miami leisteten wertvolle Hilfe.

Die stellvertretenden US-Anwälte Todd M. Allison und William G. Voit für den Bezirk Arizona sowie Prozessanwalt Christopher M. Rigali von der Abteilung für Spionageabwehr und Exportkontrolle der Nationalen Sicherheitsabteilung verfolgen den Fall. Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Florida leistete wertvolle Hilfe.

Die Untersuchung wurde auch von der Task Force KleptoCapture des Justizministeriums koordiniert, einer behördenübergreifenden Strafverfolgungs-Task Force, die sich der Durchsetzung von Sanktionen, Exportkontrollen und wirtschaftlichen Sanktionen widmet, die als Reaktion auf die unprovozierte militärische Invasion Russlands in der Ukraine verhängt wurden.

Vereinigte Staaten gegen Li, Zentralbezirk von Kalifornien

Ein kalifornischer Mann wurde am 6. Mai im Central District of California wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Diebstahl sensibler Technologien von seinen in Südkalifornien ansässigen Arbeitgebern und deren Nutzung zur Vermarktung seines eigenen Konkurrenzunternehmens bei Unternehmen in der VR China festgenommen.

Laut Gerichtsdokumenten stahl der 64-jährige Liming Li aus Rancho Cucamonga Geschäftsgeheimnisse von zwei seiner ehemaligen Arbeitgeber mit Sitz in Südkalifornien und nutzte sie dann, um sein eigenes Konkurrenzunternehmen in China aufzubauen.

Li wurde am 6. Mai am Ontario International Airport festgenommen, nachdem er mit einem Flug aus Taiwan angekommen war, und zwar aufgrund einer Strafanzeige, in der ihm der Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vorgeworfen wird. Seit seiner Festnahme befindet sich Li in Bundesgewahrsam und für den 22. Mai ist eine Anhörung zu seiner Inhaftierung angesetzt.

„Li hat Tausende von Dateien sensibler Technologie gestohlen, die ihm nicht gehörten, und sie verwendet, um ausländischen Unternehmen beim Aufbau konkurrierender Technologie zu helfen – Technologie, die bei der Herstellung von Atom-U-Booten und Militärflugzeugen eingesetzt werden könnte“, sagte US-Staatsanwalt Martin Estrada für die Central Bezirk Kalifornien. „Der Schutz der nationalen Sicherheit unseres Landes ist von größter Bedeutung, und mein Büro wird diejenigen, die sensibles geistiges Eigentum zugunsten ausländischer Akteure missbrauchen, energisch untersuchen und strafrechtlich verfolgen.“

Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die der Beschwerde beigefügt war, war Li von 1996 bis November 2019 in verschiedenen Ingenieurs-, Management- und Softwareentwicklungsfunktionen für zwei Unternehmen in südkalifornischen Softwareunternehmen tätig. Die Unternehmen werden in Gerichtsdokumenten als „Unternehmen Nr. 1“ und „Unternehmen Nr. 2“ identifiziert.

Diese Softwareprogramme beziehen sich auf die Interpretation hochpräziser Messstudien und die Punktwolkentechnologie, die häufig bei der Erstellung von 3D-Modellen verwendet werden. Sie können in verschiedenen sensiblen Fertigungskontexten eingesetzt werden, einschließlich der Herstellung von Teilen für Atom-U-Boote und Militärflugzeuge, und unterliegen aus Gründen der nationalen Sicherheit, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der Terrorismusbekämpfung den US-Exportkontrollen. Aufgrund ihrer militärischen Anwendung schreibt das Bundesgesetz vor, dass diese Software nicht ohne eine Lizenz des Handelsministeriums in die VR China exportiert werden darf.

Li arbeitete von 1996 bis 2018 für Unternehmen Nr. 1 und anschließend von 2018 bis November 2019 für Unternehmen Nr. 2. Kurz bevor er seine Anstellung bei Unternehmen Nr. 2 antrat, gründeten Li und seine Frau ihr eigenes Unternehmen, JSL Innovations, mit Sitz in New York ihres Hauses in Rancho Cucamonga.

Nachdem Unternehmen Nr. 2 Li gekündigt hatte, stellte die Unternehmenssicherheit fest, dass Li seinen von der Firma bereitgestellten Laptop benutzte, um zu versuchen, Dateien aus dem Stammverzeichnis von Unternehmen Nr. 2 auf seine persönliche externe Festplatte herunterzuladen, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung der Beschwerde. Die Sicherheitskräfte des Unternehmens durchsuchten Lis vom Unternehmen ausgestellten Laptop und fanden einen Ordner mit der Aufschrift „ChinaGovernment“. Dieser Ordner enthielt angeblich zahlreiche Dokumente, die Lis Bemühungen zeigten, am Thousand Talents Program der VR China teilzunehmen und JSL Innovations zu nutzen, um Unternehmen und Regierungsstellen in der VR China Dienstleistungen und Technologie im Zusammenhang mit der exportkontrollierten und geschäftsgeheimen Technologie bereitzustellen, die Li von seinen ehemaligen Arbeitgebern übernommen hatte in Südkalifornien.

Im März 2020 schloss Li eine Vereinbarung mit einem in der VR China ansässigen Produktionsunternehmen ab, um als dessen Chief Technology Officer zu fungieren. Lis Vereinbarung mit diesem Arbeitgeber sah vor, dass er mindestens sechs Monate pro Jahr in der VR China verbringen musste.

Sechs Monate später führten FBI-Agenten einen Durchsuchungsbefehl in Lis Haus durch und fanden zahlreiche digitale Geräte, die Millionen von Dateien der Unternehmen Nr. 1 und Nr. 2 sowie den Quellcode für die proprietäre Software dieser Unternehmen enthielten, heißt es in der Beschwerde. Obwohl die Quellcodedateien von diesen Unternehmen entwickelt wurden und ihnen gehörten, wurden einige der Dateien in Ordner mit der Bezeichnung „JSL“ oder „JSL Projects“ verschoben.

Sowohl Unternehmen Nr. 1 als auch Unternehmen Nr. 2 ziehen erheblichen Wert aus der Geheimhaltung ihres proprietären Software-Quellcodes und ergreifen umfangreiche Maßnahmen, um den Quellcode vor der Entdeckung durch Konkurrenten zu schützen.

Im Falle einer Verurteilung droht Li eine gesetzliche Höchststrafe von zehn Jahren im Bundesgefängnis.

Das FBI untersucht diese Angelegenheit mit erheblicher Unterstützung des Handelsministeriums BIS.

Stellvertretender US-Anwalt Solomon Kim von der Abteilung für Terrorismus und Exportkriminalität; David Ryan, Leiter der Abteilung für Terrorismus und Exportkriminalität; Aaron Frumkin von der Abteilung für Cyber- und geistige Eigentumskriminalität; und Prozessanwalt Stephen Marzen von der Abteilung für Spionageabwehr und Exportkontrolle der Nationalen Sicherheitsabteilung verfolgen den Fall.

Vereinigte Staaten gegen Wang, Nordbezirk von Kalifornien

Heute hat ein Bundesgericht im nördlichen Bezirk von Kalifornien eine Anklage gegen den ehemaligen Apple Incorporated (Apple)-Mitarbeiter Weibao Wang, 35, ehemals aus Mountain View, Kalifornien, wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit seinem mutmaßlichen Diebstahl und versuchten Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen aufgehoben ein Plan, um auf Apple-Technologie im Zusammenhang mit autonomen Systemen zuzugreifen, sie herunterzuladen und zu stehlen.

Der Anklageschrift zufolge stellte Apple Wang ab März 2016 als Softwareentwickler ein. In der Anklageschrift wird beschrieben, wie Wang eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit Apple unterzeichnete. In der Anklageschrift heißt es weiter, dass Apple Wang eine persönliche Geheimhaltungsschulung gegeben habe, die den angemessenen Umgang mit vertraulichem Material abdeckte und Regeln aufstellte, die die Übertragung und Übermittlung des geistigen Eigentums des Unternehmens ohne die Zustimmung von Apple verbieten. Wang wurde beauftragt, mit einem Team bei Apple zusammenzuarbeiten, das Hardware und Software für autonome Systeme entwarf und entwickelte, die eine Vielzahl von Anwendungen haben können, beispielsweise selbstfahrende Autos.

Der Anklageschrift zufolge unterzeichnete Wang im November 2017 einen Brief, in dem er ein Angebot einer Vollzeitbeschäftigung als Personalingenieur bei der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft eines Unternehmens mit Hauptsitz in der VR China annahm. Die Muttergesellschaft wird in der Anklageschrift als „COMPANY ONE“ bezeichnet und arbeitete angeblich an der Entwicklung selbstfahrender Autos. In der Anklageschrift wird behauptet, Wang habe nach der Unterzeichnung des neuen Arbeitsvertrags mehr als vier Monate gewartet, bevor er Apple über seinen Rücktritt informiert habe.

Nach Wangs letztem Tag bei Apple am 16. April 2018 überprüften Apple-Vertreter Zugriffsprotokolle, die historische Aktivitäten im Apple-Netzwerk dokumentieren. Apple identifizierte, dass Wang in den Tagen vor seinem Ausscheiden bei Apple auf große Mengen sensibler, geschützter und vertraulicher Informationen zugegriffen hatte.

Die Anklageschrift beschreibt die Durchsuchung von Wangs Haus in Mountain View am 27. Juni 2018 durch die Strafverfolgungsbehörden und die Entdeckung großer Datenmengen, die Apple vor seiner Abreise entnommen hatte. Wang war bei der Durchsuchung anwesend und teilte den Agenten mit, dass er keine Reisepläne habe. Dennoch kaufte Wang ein einfaches Flugticket vom San Francisco International Airport nach Guangzhou, China, und bestieg noch am selben Abend einen Flug.

Die Anklageschrift beschreibt sechs Kategorien von Geschäftsgeheimnissen, die Wang angeblich gestohlen oder zu stehlen versucht hat, und wirft ihm für jede Kategorie einen Anklagepunkt vor.

Für jeden Diebstahl oder versuchten Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen droht Wang eine gesetzliche Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 US-Dollar (oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus dem Plan).

Das FBI untersucht den Fall.

Die stellvertretenden US-Anwälte Sloan Heffron und Marissa Harris für den nördlichen Bezirk von Kalifornien verfolgen den Fall. Innerhalb der Nationalen Sicherheitsabteilung wird diese Angelegenheit von Brendan Geary von der Abteilung für Spionageabwehr und Exportkontrolle der Nationalen Sicherheitsabteilung bearbeitet.

Vereinigte Staaten gegen Xiangjiang Qiao, Südbezirk von New York

Heute hat ein Bundesgericht im Südbezirk von New York eine Anklage gegen Xiangjiang Qiao alias Joe Hansen, 39, aus der Volksrepublik China, wegen Sanktionshinterziehung, Geldwäsche und Bankbetrug aufgehoben, die auf Qiaos angeblicher Beteiligung an einem Plan basiert Sie nutzen ein sanktioniertes chinesisches Unternehmen, um Materialien für die Herstellung von Massenvernichtungswaffen an den Iran zu liefern, im Gegenzug für Zahlungen über das US-Finanzsystem. Qiao ist in China auf freiem Fuß.

„Wie behauptet, hat sich Xiangjiang Qiao verschworen, um isostatischen Graphit in den Iran zu schicken, was einen Verstoß gegen die US-Sanktionen darstellt. Isostatischer Graphit ist ein High-Tech-Material, das in den Spitzen von Interkontinentalraketen verwendet wird“, sagte der US-Staatsanwalt Damian Williams für den südlichen Bezirk New York. „Das iranische Terror- und Unterdrückungsregime und diejenigen, die es unterstützen, stellen eine ernsthafte Bedrohung für unsere nationale Sicherheit dar. Dieses Büro wird weiterhin unermüdlich daran arbeiten, diejenigen vor Gericht zu bringen, die die Interessen des iranischen Regimes vertreten und dadurch die Sicherheit und Sicherheit gefährden.“ Sicherheit des amerikanischen Volkes.

Laut Gerichtsdokumenten ist Qiao chinesischer Staatsbürger und Angestellter des in China ansässigen Unternehmens Sinotech Dalian Carbon and Graphite Manufacturing Corporation (Sinotech Dalian). Sinotech Dalian ist Teil eines Netzwerks chinesischer Unternehmen, die an der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beteiligt sind und insbesondere bei der Beschaffung von Materialien für das iranische Programm für ballistische Raketen Hilfe leisten. Im Jahr 2014 verhängte das OFAC Sanktionen gegen Sinotech Dalian und fügte das Unternehmen der SDN- und Blocked-Personen-Liste des OFAC hinzu. Dabei wurde erklärt, dass Sinotech Dalian Teil eines Netzwerks von in China ansässigen Unternehmen sei, die zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und insbesondere zur Unterstützung der Beschaffung ballistischer Raketen durch den Iran eingesetzt würden. Die Aufnahme von Sinotech Dalian in die SDN-Liste verbietet es dem Unternehmen, das US-Finanzsystem für die Durchführung von Transaktionen ohne Genehmigung des OFAC zu nutzen. Qiao ist ein Mitarbeiter von Li Fangwei, alias Karl Lee, der das Unternehmensnetzwerk Sinotech Dalian leitete und 2014 wegen Sanktionsumgehung und anderer Straftaten angeklagt wurde, die auf seinen mutmaßlichen illegalen Aktivitäten als Hauptmitwirkender am iranischen Programm für ballistische Raketen über ein in China ansässiges Unternehmen beruhten Entitäten.

In vorsätzlicher Verletzung der US-Sanktionen gegen den Iran und Sinotech Dalian beteiligte sich Qiao zwischen mindestens März 2019 und September 2022 an einem Plan, Sinotech Dalian zu nutzen, unter anderem durch Transaktionen mit Beteiligung des US-Finanzsystems, um isostatischen Graphit an den Iran für die Produktion zu liefern Massenvernichtungswaffen. Isostatischer Graphit ist eine Graphitart mit ultrafeiner Körnung, die bei der Herstellung von Massenvernichtungswaffen verwendet wird. Isostatischer Graphit wird insbesondere bei der Herstellung von Raketendüsen und Wiedereintrittsfahrzeugspitzen in Interkontinentalraketen verwendet. Qiao unternahm außerdem Schritte, um die Beteiligung von Sinotech Dalian an der Transaktion zu verschleiern, indem er im Rahmen seiner Bemühungen, die Lieferung von isostatischem Graphit an den Iran zu erleichtern, ein Bankkonto im Namen einer Scheinfirma einrichtete, um zwei Überweisungen von einer US-Bank in Höhe von insgesamt über 15.000 US-Dollar zu erhalten.

Qiao wird in einem Fall der Verschwörung zur Verletzung der US-Sanktionen gegen den Iran und Sinotech Dalian angeklagt, was einen Verstoß gegen das International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) darstellt, das eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vorsieht; zwei Fälle von Verstößen gegen das IEEPA, die jeweils mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet werden; ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Bankbetrug, der mit einer Höchststrafe von 30 Jahren Gefängnis geahndet wird; zwei Fälle von versuchtem Bankbetrug, die jeweils mit einer Höchststrafe von 30 Jahren Gefängnis geahndet werden; ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird; und zwei Fälle von Geldwäsche, die jeweils mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet werden.

Das FBI New York Field Office und die Counterintelligence Division untersuchen den Fall.

Die stellvertretenden US-Anwälte Gillian S. Grossman und Nicholas S. Bradley für den südlichen Bezirk von New York verfolgen den Fall. Innerhalb der Nationalen Sicherheitsabteilung wird diese Angelegenheit von Prozessanwalt S. Derek Shugert von der Abteilung für Spionageabwehr und Exportkontrolle bearbeitet.

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Die heutigen Aktionen wurden von der Disruptive Technology Strike Force koordiniert, einer behördenübergreifenden Strafverfolgungseinheit unter gemeinsamer Führung des Justiz- und des Handelsministeriums, deren Ziel es ist, illegale Akteure ins Visier zu nehmen, Lieferketten zu schützen und zu verhindern, dass autoritäre Regime und feindliche Nationen kritische Technologien erwerben -Zustände. Unter der Leitung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts für nationale Sicherheit und des stellvertretenden Handelsministers für Exportdurchsetzung nutzt die Strike Force Instrumente und Behörden in der gesamten US-Regierung, um die strafrechtliche und administrative Durchsetzung von Exportkontrollgesetzen zu verbessern.

Bei einer Anklage, Anzeige oder strafrechtlichen Auskunft handelt es sich lediglich um einen Vorwurf. Alle Angeklagten gelten als unschuldig, bis ihre Schuld vor Gericht zweifelsfrei bewiesen ist.